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Polícia Federal deflagrou hoje (21/11), a Operação FAKE SOLIS, resultado de uma
investigação detalhada visando desmantelar uma complexa rede criminosa
especializada em crimes financeiros. Esta rede se dedicava à prática de delitos
como organização criminosa, inserção de dados falsos em sistemas de informação,
fraude na obtenção de financiamento, lavagem de capitais e corrupção, todos
perpetrados em detrimento da Caixa Econômica Federal. Somadas, as penas podem
chegar a 48 anos de reclusão.
A operação se
concentrou na desarticulação de um intrincado esquema ilegal voltado à obtenção
fraudulenta de contratos de energia solar junto à mencionada instituição
pública. Segundo apurado, muitos dos clientes não tinham conhecimento da
contratação ou apenas tiveram seus nomes utilizados para concretização da
fraude na aquisição de sistemas de painéis solares. Este esquema contava com a
participação de alguns gerentes.
Para
interromper estas atividades criminosas, foram emitidos 14 mandados de busca e
apreensão em residências e empresas envolvidas. Além disso, ação resultou na
decretação da prisão preventiva de um dos envolvidos, com cooperação da
INTERPOL, no arresto de bens - com bloqueio de contas, indisponibilidade de
veículos e imóveis - e na suspensão das funções dos investigados, proibindo o
acesso a qualquer agência da Caixa Econômica Federal pelo prazo de 60 dias, sem
prejuízo de eventual prorrogação.
Esta é apenas
uma fase inicial da investigação, que seguirá em curso para fortalecer os
elementos de informação em relação aos demais envolvidos no esquema criminoso.
Fonte: Polícia Federal no Maranhão
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